我想炫耀 富特科技: 董事会议事法令内容摘要

（原标题：董事会议事法令）我想炫耀

浙江富特科技股份有限公司董事会议事法令二〇二四年十月

第一条 宗旨 为了进一步法子公司董事会的议事理论和决议方法，促使董事和董事会灵验地实验其职责，提升董事会法子运作和科学决议水平，把柄《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》等法律、法则、法子性文献及《浙江富特科技股份有限公司法令》等洽商端正，制订本法令。

第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会文告兼任董事会办公室负责东说念主，守护董事会和董事会办公室钤记。董事会文告不错指定证券事务代表等洽商东说念主员协助其处理日常事务。

第三条 按时会议 董事会会议分为按时会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两次会议。

第四条 按时会议的提案 在发出召开董事会按时会议的示知前，董事会办公室应当充分征求各董事的主见，初步酿成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总司理和其他高等治理东说念主员的主见。

第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表相等之一以上表决权的鼓动提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长合计必要时； （五）二分之一以上零丁董事提议时； （六）总司理提议时； （七）《公司法令》端正的其他情形。

第六条 临时会议的提议方法 按照前条端正提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室大概告成向董事长提交经提议东说念主署名（盖印）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议东说念主的姓名大概称呼； （二）提议原理大概提议所基于的客不雅事由； （三）提议会议召开的时刻大概时限、场合和理论； （四）明确和具体的提案； （五）提议东说念主的洽商理论和提议日历等。 提案内容应当属于《公司法令》端正的董事会权利限度内的事项，与提案洽商的材料应当一并提交。董事会办公室在收到上述书面提议和洽商材料后，应当于当日或视具体情况于恰那时刻转交董事长。董事长合计提案内容不解确、具体大概洽商材料不充分的，不错要求提议东说念主修改大概补充。董事长应当自接到提议后旬日内，召集董事会会议并主抓会议。

第七条 会议的召集和主抓 董事会会议由董事长召集和主抓；董事长不行实验职务大概不实验职务的，由半数以上董事共同推举别称董事召集和主抓。

第八条 会议示知 召开董事会按时会议和临时会议，董事会办公室应当鉴识提前旬日和五日将盖有董事会钤记的书面会议示知，通过专东说念主、传真、邮件、电话大概《公司法令》端正的其他神志，提交整体董事和监事以及总司理、董事会文告。非专东说念主投递的，还应当通过电话进行说明并作念相应纪录。情况勤恳，需要尽快召开董事会临时会议的，不错随时通过电话大概其他理论理论发出会议示知，但召集东说念主应当在会议上作出诠释。经整体董事一致书面本心，不错豁免临时董事会提前示知义务。

第九条 会议示知的内容 书面会议示知应当至少包括以下内容： （一）会议日历和场合； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出示知的日历。

第十条 会议示知的变更 董事会按时会议的书面会议示知发出后，若是需要变更会议的时刻、场合等事项大概增多、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出版面变更示知，诠释情况和新提案的洽商内容及干系材料。不及三日的，会议日历应当相应顺延大概得到整体与会董事的书面招供后按原定日历召开。董事会临时会议的会议示知发出后我想炫耀，若是需要变更会议的时刻、场合等事项大概增多、变更、取消会议提案的，应当预先得到整体与会董事的招供并作念好相应纪录。

第十一条 会议的召开 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。洽商董事拒不出席大概怠于出席会议导致无法知足会议召开的最低东说念主数要求时，董事长和董事会文告应当实时向监管部门文书。监事不错列席董事会会议；总司理和董事会文告应当列席董事会会议。会议主抓东说念主合计有必要的，不错示知其他洽商东说念主员列席董事会会议。

第十二条 躬行出席和交付出席 董事原则上应当躬行出席董事会会议。董事因故不行出席，应当预先审阅会议材料，酿成明确的主见，审慎遴荐并以书面神志交付其他董事代为出席，零丁董事应当交付其他零丁董事代为出席。交付书中应载明代理东说念主的姓名素养，代理事项、授权限度和灵验期限，并由交付东说念主签名或盖印。波及表决事项的，交付东说念主应当在交付书中明确对每一事项发表本心、反对大概弃权的主见。代为出席会议的董事应当在授权限度大师使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未交付代表出席的，视为废弃在该次会议上的投票权。贯串两次未躬行出席董事会会议，或贯串十二个月未躬行出席董事会会议次数朝上其间董事会会议总次数的二分之一的董事，应行为出版面诠释并对外败露。零丁董事贯串两次未能躬行出席，也不交付其他零丁董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三旬日内提议召开鼓动大会吊销该零丁董事职务。

第十三条 对于交付出席的狂放 交付和受托出席董事会会议应当革职以下原则： （一）在审议关联交游事项时，非关联董事不得交付关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的交付； （二）零丁董事不得交付非零丁董事代为出席，非零丁董事也不得接受零丁董事的交付； （三）董事不得在未诠释其本东说念主对提案的个东说念主主见和表决意向的情况下全权交付其他董事代为出席，洽商董事也不得接受全权交付和授权不解确的交付；董事对表决事项的背负不因交付其他董事出席而免除； （四）别称董事不得接受朝上两名董事的交付，董事也不得交付依然接受两名其他董事交付的董事代为出席。

第十四条 会议召开理论 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保险董事充分抒发主见的前提下，不错用视频、电话、传真大概电子邮件表决等其他理论召开，并由参会董事署名。董事会会议也不错给与现场与其他理论同期进行的理论召开。非以现场理论召开的，以视频久了在场的董事、在电话会议中发表主见的董事、规按时限内骨子收到传真大概电子邮件等灵验表决票等策画出席会议的董事东说念主数，出席会议的董事应当将其对审议事项的书面主见和投票意向在署名说明后传真至董事会办公室或以电子邮件的理论示知董事会办公室，并在董事会会议召开后合理期限内将原件送至公司。

第十五条 会议审议方法 会议主抓东说念主应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发标明确的主见。董事辞谢会议日常进行大概影响其他董事发言，会议主抓东说念主应当实时制止。除征得整体与会董事的一致同不测，董事会会议不得就未包括在会议示知中的提案进行表决。

第十六条 发表主见 董事应当谨慎阅读洽商会议材料，在充分了解情况的基础上零丁、审慎地发表主见。董事不错在会前向董事会办公室、会议召集东说念主、总司理和其他高等治理东说念主员、各成心委员会、管帐师事务所和讼师事务所等洽商东说念主员和机构了治理策所需要的信息，也不错在会议进行中向主抓东说念主建议请上述东说念主员和机构代表与会诠释注解洽商情况。

第十七条 会议表决 每项提案经过充分估计后，主抓东说念主应当当令提请与会董事进行表决。会议表决实行一东说念主一票，以书面或举手理论进行。董事的表决意向分为本心、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中遴荐其一，未作念遴荐大概同期遴荐两个以上意向的，会议主抓东说念主应当要求洽商董事再行遴荐，拒不遴荐的，视为弃权；半途离开会场不回而未作念遴荐的，视为弃权。

第十八条 表决成果的统计 与会董事表决完成后，董事会办公室洽商职责主说念主员应当实时齐集董事的表决票，交董事会文告在其他董事的监督下进行统计。现场召开会议的，会议主抓东说念主应当就地晓示统计成果；其他情况下，会议主抓东说念主应当要求董事会文告在端正的表决时限结束后下一职责日之前，示知董事表决成果。董事在会议主抓东说念主晓示表决成果后大概端正的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

第十九条 决议的酿成 除本法令第二十条端正的情形外，董事会审议通过会议提案并酿成干系决议，必须有朝上公司整体董事东说念主数之半数的董事对该提案投赞美票。法律、行政法则和《公司法令》端正董事会酿成决议应当得到更多董事本心的，从其端正。董事会把柄《公司法令》的端正，在其权限限度内对担保事项作出决议，除公司整体董事过半数同不测，还必须经出席会议的三分之二以上董事的本心。不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以时刻上后酿成的决议为准。

第二十条 侧目表决 出现下述情形的，董事应当对洽商提案侧目表决： （一）深圳证券交游所的上市法令端正董事应当侧主见情形； （二）董事本东说念主合计应当侧主见情形； （三）《公司法令》端正的因董事与会议提案所波及的企业洽商联关系而须侧主见其他情形。 在董事侧目表决的情况下，洽商董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，酿成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事东说念主数不及三东说念主的，不得对洽商提案进行表决，而应当将该事项提交鼓动大会审议。

第二十一条 不得越权 董事会应当严格按照鼓动大会和《公司法令》的授权行事，不得越权酿成决议。

第二十二条 对于利润分拨和老本公积金转增股本的特出端正 董事会会议需要就公司利润分拨、老本公积金转增股工夫项作念出决议，不错先将拟提交董事会审议的分拨预案示知注册管帐师，并要求其据此出具审计文书草案（除波及分拨以外的其他财务数据均已详情）。董事会作出分拨的决议后，应当要求注册管帐师出具慎重的审计文书，董事会再把柄注册管帐师出具的慎重审计文书对按时文书的其他干系事项作出决议。

第二十三条 提案未获通过的处理 提案未获通过的，在洽商条目和要素未发生首要变化的情况下，董事会会议在一个月内不再审议内容调换的提案。

第二十四条 暂缓表决 二分之一以上的与会董事或两名以上零丁董事合计提案不解确、不具体，大概因会议材料不充分等其他事由导致其无法对洽商事项作出判断时，会议主抓东说念主应当要求会议对该议题进行暂缓表决。提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应知足的条目提议明确要求。

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第二十五条 会议灌音 现场召开和以视频、电话等理论召开的董事会会议不错视需要进行全程灌音。

第二十六条 会议纪录 董事会文告应当安排董事会办公室职责主说念主员对董事会会议作念好纪录，出席会议的董事、董事会文告和纪录东说念主员应当在会议纪录上签名。会议纪录作为公司档案保存，保存期限不少于 10年。会议纪录应当包括以下内容： （一）会议召开的日历、场合和召集东说念主姓名； （二）出席董事的姓名以及受他东说念主交付出席董事会的董事（代理东说念主）姓名； （三）会议议程； （四）董事发言重心； （五）每一决议事项的表决理论和成果（表决成果应载明赞美、反对或弃权的票数）。

第二十七条 会议纪要和决议纪录 除会议纪录外，董事会文告还不错视需要安排董事会办公室职责主说念主员对会议召开情况作成片言只字的会议纪要，把柄统计的表决成果就会议所酿成的决议制作单独的决议纪录。

第二十八条 董事署名 与会董事应现代表其本东说念主和交付其代为出席会议的董事对会议纪录、会议纪要（若有）和决议纪录进行署名说明。董事对会议纪录大概决议有不同主见的，不错在署名时作出有书面诠释。董事不按前款端正进行署名说明，分歧其不同主见作念出版面诠释，视为齐全同相识议纪录和决议纪录的内容。

第二十九条 决议的实验 董事长应当督促洽商东说念主员落实董事会决议，查验决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报依然酿成的决议的实验情况。骨子实验情况与董事会决议内容不一致，大概实验经由中发现首要风险的，董事长应当实时召集董事会进行审议并给与灵验措施。董事长应当按时向总司理和其他高等治理东说念主员了解董事会决议的实验情况。

第三十条 会议档案的保存 董事会会议档案，包括会议示知领悟议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权交付书、会议灌音贵寓（如有）、表决票、经与会董事署名说明的会议纪录、会议纪要（若有）、决议纪录等，由董事会文告负责保存。董事会会议档案的保存期限为十年以上。

第三十一条 附则 在本法令中我想炫耀，“以上”“以下”包括本数。本法令未尽事宜，按照国度洽商法律法则和《公司法令》的洽商端正实验。本法令的端正与现行法律法则、《公司法令》不一致的，以现行法律法则、《公司法令》的端正为准。本法令由董事会制订报鼓动大会批准后奏效，修改时亦同。本法令由董事会诠释注解。浙江富特科技股份有限公司2024年 10月